公告日期：2026-04-23

北京康辰药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘俊彦）

本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届及第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并结合自身的财务专业优势，重点关注公司财务状况与内部控制体系建设，有效履行了独立董事的各项职责与义务，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人刘俊彦，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学博士，会计学副教授。历任中国人民大学会计系教师、商学院教师，现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任、亚宝药业集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今任本公司独立董事。

2、关于独立性自查情况

作为公司独立董事，本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席 2025 年度董事会和股东会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东会 4 次。本人作为独立董事亲自出
席董事会会议 9 次，出席股东会 4 次，未有委托他人出席和缺席情况。履职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。本人未对公司本年度任期内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。

本人认为，公司股东会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、出席 2025 年度董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，本人出席了审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 2 次及独立董事专门会议 1 次，未有委托他人出席和缺席情况。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，高度重视与公司内部审计机构及外部会计师事务所的沟通协作。在公司财务报告审计和年报编制期间，本人通过现场会议、线上沟通等多种形式，与公司管理层、内部审计及年审会计师就审计计划、关键审计事项、审计实施进度、重点事项提示、关键审计程序执行情况及内部控制评价结果等内容进行充分沟通与研讨，认真听取年度审计工作及公司经营情况汇报，并基于自身专业判断提出客观、审慎的意见与建议，切实强化审计过程监督，勤勉尽责履行独立董事及审计委员会主任委员相关职责。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真审阅了董事会审议的议案及材料，与公司保持有效沟通，在充分了解的基础上，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益；本人通过参加公司股东会、公司业绩说明会的方式，积极与中小股东进行沟通交流，听取投资者的意见与建议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

5、现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东会、董事会及董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

在履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司战略及生产经营相关重大事项的进展情况，征求独立董事的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、行政法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点……
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