公告日期：2026-04-23

北京康辰药业股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北京康辰药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2025 年度北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成，分别为：刘俊彦先生、翟永功先生、付立家先生。其中主任委员刘俊彦先生为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

2025 年 12 月 31 日公司换届选举后，公司第五届董事会审计委员会由 5 位
董事组成，分别为：独立董事刘俊彦先生、独立董事翟永功先生、独立董事付立家先生、董事王锡娟女士、职工董事黄憗先生。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员刘俊彦先生为会计专业人士，担任审计委员会的主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，认真审议并同意各项议案，积极对相关工作进行指导、提出建议，切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

第四届董事会审 2025年2月28 1、听取关于《年审会计师就 2024 年年度审计计划

计委员会第十一 日 及审计阶段情况》的汇报

次会议

第四届董事会审 2025 年 4 月 3 1、听取关于《年审会计师就公司 2024 年财务报表

计委员会第十二 日 审计报告》的汇报

次会议 2、听取关于《年审会计师就公司 2024 年度内部控

制审计报告》的汇报

第四届董事会审 2025年4月18 1、关于 2024 年年度报告及摘要的议案

计委员会第十三 日 2、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

次会议 3、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告的议案

4、董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊

普通合伙）履行监督职责情况的报告

5、关于 2025 年第一季度报告的议案

6、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的

议案

第四届董事会审 2025年8月15 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

计委员会第十四 日 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用

次会议 情况的专项报告的议案

第四届董事会审 2025 年 10 月 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

计委员会第十五 24 日

次会议

第五届董事会审 2025 年 12 月 1、关于聘任公司财务总监的议案

计委员会第一次 31 日

会议

三、审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督与评价，并对其专业性和独立性进行了评估。审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计工作及内部控制审计工作过程中，认真履行职责，独立、严谨、客观地完成了审计工作，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审……
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