公告日期：2025-04-30

浙江东尼电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月 9 日

目录

2024 年年度股东大会须知......2
2024 年年度股东大会议程......4
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年度报告全文及摘要......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......16
议案五：公司 2024 年年度利润分配方案......21
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......23议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案......26
议案八：关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案......27
议案九：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案......28
议案十：关于修订公司章程的议案......32

浙江东尼电子股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2025 年 4 月 19 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的《东尼电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

6、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表
决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

8、本次股东大会见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

浙江东尼电子股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:00

地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室

会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 603595 东尼电子 ……
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