公告日期：2026-04-18

浙江东尼电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。
1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州大学财务与会计研究所所长，MPACC 教育中心主任，国际问题研究所副所长，北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开董事会 6 次，召开股东会 4 次。出席会议情况如下：

独立董事 应参加董事 亲自出 现场出 通讯出 委托出 缺席 出席股东

姓名 会会议次数 席次数 席次数 席次数 席次数 次数 会次数

罗正英 6 6 2 4 0 0 4

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的
态度，按时出席董事会会议，未有缺席情况。认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。

2025 年度，本人对提交董事会的议案表决情况如下：因利益相关，基于谨慎性原则，本人对第四届董事会第三次会议中的议案《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决。本人对报告期内提交董事会的其余议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人担任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员。报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略发展委员会共召开 1 次会议。以上会议，本人均出席并认真审议了相关议案，勤勉履职，结合公司运营实际，利用自身专业知识积极向董事会提出相关意见和建议，促进董事会决策的合理性，切实维护公司和股东利益。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真仔细审议相关议案，审慎使用表决权，客观发表意见，忠实、勤勉地履行了独立董事相关职权。

报告期内，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构和会计师事务所保持积极沟通，与会计师事务所就年报以及其他相关事项进行交流与探讨，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参与公司股东会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，按照相关法律法规和规范性文件的要求勤勉履职，利用自身专业知识和经验行使职权，切实维护中小股东合法权益。

（六）在公司现场工作的情况

报告期内，本人作为独立董事勤勉履职，现场工作时间累计不少于 15 天，通过出席董事会、股东会，参与重大项目现场核查等方式赴公司现场参会并调研，主动向管理层了解公司经营状况、财务情况、董事会决议执行进度及重大事项推进情况，并与相关负责人就重点关注事项开展深入交流，发表专业意见。同时，还通过视频会议、电话、邮件等方式与公司董事、副总经理、财务负责人及相关工作人员保持联系……
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