公告日期：2026-04-18

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2026-012
浙江东尼电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2026 年 4 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司总经理沈晓宇总结了 2025 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2025
年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，并由董事长沈晓宇先生草拟了《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事罗正英、邹荣总结 2025 年度的工作情况，并分别草拟了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（罗正英）》、《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邹荣）》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事还将在公司 2025 年年度股东会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论并总结 2025 年度的工作情况，并草拟了《公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大
方面均公允的反映了公司 2025 年12 月31日的财务状况及 2025 年度的经营成果
和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司营业收入210,779.53 万元，同比增长 6.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,379.36万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,178.07 万元，同比减亏 2,323.74 万元，亏损幅度收窄。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部……
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