公告日期：2025-05-14

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-032
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 493

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,701,399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.0091

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 339,675,879 99.9924 22,400 0.0065 3,120 0.0011

2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 338,433,159 99.6266 22,500 0.0066 1,245,740 0.3668
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 338,433,159 99.6266 22,500 0.0066 1,245,740 0.3668

4、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 338,432,859 99.6265 22,400 0.0065 1,246,140 0.3670

5、 议案名称：审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财
务预算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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