公告日期：2026-03-28

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-025

转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于修订发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程》及制定、

修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26

日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修

订<公司章程>及其附件议事规则的议案》及《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公

司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

公司根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上

市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》、香港法律

对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况

及需求，拟对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适

用的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）

（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公

司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）（以下简称“《股东会议事规则

（草案）》”）、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H

股发行并上市后适用）（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。具体修订如下：

仅因条文删减导致的序号变化等非实质性变动，不再重复标注。

原条款 修订后条款

第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试

行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众 委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众
发行人民币普通股4,086万股并于2018年4月27日在上海 发行人民币普通股4,086万股并于2018 年4月 27 日在上海
证券交易所上市。 证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】
年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”……
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