公告日期：2026-03-28

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-026
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供

的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东

名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情

况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，

仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方

式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》 √

2 审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》 √

3 审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 √

4 审议《关于<公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案> √
的议案》

5 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》 √

6 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》

7 审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》 √

9 审议《关于 2026 年度银行授信额度的议案》 √

10 审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
上市的议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。