公告日期：2026-03-28

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事马黎珺女士、董事刘良先生及独立董事蒋琪先生三名成员组成，主任委员由具有专业财务经验的独立董事马黎珺女士担任。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，具体会议情况如下：

（一）2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，会
议审议通过了《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司2024 年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易预案的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于 2025年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2025 年度银行授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司前次募集资
金使用情况报告的议案》共 14 条议案，并同意提交董事会审议。

（二）2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会
议审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。

（三）2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会
议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共 2 条议案，并同意提交董事会审议。

（四）2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
会议审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。
（五）2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意提交董事会审议。
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（二）审阅财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行。根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们认为内部审计工作开展有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求……
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