公告日期：2026-03-28

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-023

转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委

员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司独立董事蒋琪先生递交的书面辞职报告。因公司筹划发行 H 股并上市，为进一步完

善公司治理结构，蒋琪先生向董事会提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审

计委员会及提名委员会委员职务。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，在征求董事候选人本

人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，

公司董事会现提名张展华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届

董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任

期届满之日止。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

独立董事、董事 自公司股东

蒋琪 会审计委员会及 会选举产生 2027年9月 完善公司 否 否

提名委员会委员 新任独立董 18 日 治理结构

事之日

（二）离任对公司的影响

蒋琪先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但会导致公司

独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，蒋琪先生将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，蒋琪先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对蒋琪先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对张展华先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名张展华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张展华先生的简历详见本文附件。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张展华先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

待张展华先生当选独立董事后，公司董事会审计委员会成员为：马黎珺、刘良、张展华，马黎珺为主任委员。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事蒋琪辞去董事会提名委员会委员职务，为进一步完善公司本次发行H 股并上市后的公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司拟补选马黎珺为董事会提名委员会成员。

调整后公司董事会提名委员会成员为：李开国、袁永彬、马黎珺，李开国为主任委员。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 28 日
附件：独立董事候选人简历

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