公告日期：2026-04-28

引力传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司董

事会审计委员会工作规则（2025 年修订）》等有关规定，2025 年引力传媒股份有限公司

（以下简称“公司”）审计委员会认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会的监督

职能。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具

有专业会计资格的独立董事肖土盛先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

召开 会议内容 重要意见和建议 其他履行
日期 职责情况

委员们认为：公司向商业银行等金融机构、类金融机构

（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申

请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金 主任委员
1、审议《关于公司预计 2025 年度 需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业 肖土盛、
申请综合授信额度的议案》 绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 委 员 戴
2025. 2、审议《关于公司与全资子公司、 中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会

1.3 全资孙公司申请综合授信互相提 审议。 昕、委员
供担保的议案》 公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风 罗衍记出
险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子 席会议。
公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的

利益。同意将此议案提交公司董事会审议。

主任委员
肖土盛、
2025. 1、审议《关于公司 2024 年度审计 本次沟通主要针对年度审计进行前期沟通，沟通审计 委 员 戴
2.19 沟通相关事项》 进度和审计要点，各相关事项达成一致同意。 昕、委员
罗衍记出
席会议。

1、审议《关于公司 2024 年度财务 各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关 主任委员
决算报告的议案》 管理人员，经讨论，委员们认为：该报告及其摘要真 肖土盛、
2025. 2、审议《关于公司 2024 年年度报 实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果， 委 员 戴
4.27 告及其摘要的议案》 所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昕、委员……
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