公告日期：2026-05-22

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-020

安徽广信农化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：广信股份总部大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,212,921

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.1831

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的
召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事祝传颂因公出差未能出席本次股东会，
书面授权独立董事何文龙在本次股东会上代为作《公司 2025 年独立董事年度
述职报告》。
2、 董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 492,481,303 99.8516 652,194 0.1322 79,424 0.0162

2、 议案名称：审议《公司 2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 492,473,543 99.8500 659,954 0.1338 79,424 0.0162

3、 议案名称：审议《公司 2025 年独立董事年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 492,457,643 99.8468 664,954 0.1348 90,324 0.0184

4、 议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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