公告日期：2025-05-07

安徽广信农化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料

603599

二零二五年五月

安徽广信农化股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日，下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律
师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、听取并审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3、听取并审议《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；

4、听取并审议《公司 2024 年独立董事年度述职报告》；

5、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；

6、听取并审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

7、听取并审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议

案》；

8、听取并审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》；

9、听取并审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

10、听取并审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1：

安徽广信农化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况

2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。

2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润 7.79 亿元。

二、2024 年度公司董事会日常工作回顾

(一)会议召开情况

报告期内，根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。对子公司提供担保、日常关联交易、重大项目建设等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

(二)执行股东大会决议情况

2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考意见。各委员会履职情况如下：

1、 战略委员会履职情况报告

公司董事会战略委员会由董事长黄金祥先生担任召集人，报告期内，各战略委员会委员按照相关法规以及公司《章程》、《战略委员会实施细则》的有关规定，勤勉履行职责，并充分利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。