公告日期：2026-04-27

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2026-003
安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 24 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审
核意见。

本报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《公司 2025 年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审

计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报表的审计机构和 2026 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会

审议。该议案内容详见刊登于 2026 年 4 月 27 日上海证券报、中国证券报、

证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品
交易业务的公告》（2026-006）。本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表
决。

该议案直接提交公司股东会审议。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

（十）通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

（十一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》

根据中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为修订后的公……
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