公告日期：2026-04-27

证券代码：603599 证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事何文龙 2025 年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2025 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

(一)基本情况

何文龙，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。
本人于 2024 年 2 月 5 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审计委
员会委员并担任召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)董事会及股东大会履职情况

2025 年度，本人出席了 3 次股东大会，4 次董事会，均未委托其他方代为出
席。在职期间，凭借自身财务管理专业能力，认真审议每一份会议相关材料，重点聚焦财务类、审计类议案，对部分董事会议案中涉及的财务处理、风险管控等相关事项提出了合理化建议，充分发挥独立董事的专业监督作用，切实维护公司
的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：

董事 报告期内召开董事会/股 实际出席 委托出席 缺席次数
姓名 东大会次数

何文龙 7 次 7 次 0 0

(二)专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，本人担任审计委员会委员并担任其召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。报告期内共召开 4 次审计委员会，2 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。

作为公司审计委员会委员及召集人，本人严格恪守《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，依托自身财务管理与审计专业优势，牵头履行审计监督核心职责：与容诚会计师事务所充分沟通审计计划、重点方向及推进安排，全程监督审计工作合规性与独立性；督导内部审计部门聚焦募集资金使用、对外担保等重大事项开展专项检查，完善审计流程、推动工作精细化；全面审核公司定期财务报告及披露信息，重点核查重大会计处理合规性与财务数据真实性，及时沟通核实审核疑问，防范财务风险，切实履行审计委员会职责。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵循相关制度要求，结合财务专业知识，重点关注董事及高级管理人员的薪酬方案与绩效考核体系，审核薪酬分配与公司经营业绩、财务指标的匹配度，核查考核标准科学性及薪酬分配公允性，结合行业水平与公司财务状况建言献策，助力完善薪酬激励机制。

作为提名委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》履职，重点关注董事、高级管理人员候选人的财务专业能力、职业操守及履职适配性，审慎研究选任标准与流程，全面评估候选人资质，为公司选拔专业合规的管理人才提供支撑。

(三)现场考察工作情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会及各专门委员会会议等机会，深入公司生产基地和办公场所开展现场考察与调研，结合自身财务专业视角，实地察看主要生产基地的运营情况、安全环保设施运行状况，重点了解公司生产经营中的财务管控、成本核算、资金使用等核心情况；同时与公司管理层、财务
负责人、审计部门负责人等进行座谈交流，全面了解公司生产经营动态、重点项目建设进度、资金筹措与使用情况及风险管控措……
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