公告日期：2026-04-27

证券代码：603599 证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事祝传颂 2025 年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2025 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

(一)基本情况

祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审计委
员会委员及薪酬与考核委员会委员并担任召集人。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)董事会及股东大会履职情况

2025 年度，本人出席了 3 次股东大会，4 次董事会，均未委托其他方代为出
席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，
充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：

董事 报告期内召开董事会/ 实际出席 委托出席 缺席次数

姓名 股东大会次数

祝传颂 7 次 7 次 0 0

(二)专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任其召集人。报告期内共召开 4 次审计委员会和 2 次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。

作为公司审计委员会委员，本人祝传颂严格遵照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履职，认真审阅公司各期财务会计报告，对财务报告的真实性、准确性及完整性发表专业意见；与容诚会计师事务所保持高效沟通，就审计范围、审计程序等事项充分协商；指导公司内部审计工作开展，督促内部审计计划落地实施，并对公司内部控制体系的有效性进行评估与监督。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人祝传颂严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关要求，审慎研究董事及高级管理人员的考核评价标准与薪酬体系政策，听取公司董事、总经理及其他高级管理人员的述职及自我评价，综合核查公司主要财务指标、经营目标完成情况及相关人员履职情况等资料，确保薪酬体系公平合理、激励有效，充分激发经营管理团队的积极性与创造性。

(三)现场考察工作情况

2025 年度，本人以独立董事及审计委员会委员身份，通过出席董事会、股东大会及深入公司现场调研等方式，全面了解董事会决议落实、重大项目建设进度、募集资金与日常资金使用、内部审计监督运行等情况，持续跟踪公司内部审计制度建设与执行成效、主要财务指标及经营目标完成情况，以及管理层针对审计意见的整改方案制定与整改进度。

履职过程中，本人结合专业背景与从业经验，围绕公司合规管理、合同风险防控、内部控制完善、知识产权保护等关键领域与相关部门充分沟通交流，提出客观、专业的意见与建议。通过实地考察与持续跟踪，本人得以更全面、客观地掌握公司经营管理实际与治理运行状况，为在董事会及专门委员会会议上独立、
审慎、专业地发表意见、行使表决权奠定了坚实基础，切实履行独立董事及审计委员会委员的监督与核查职责。

(四)公司配合履职情况

2025 年度，本人与公……
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