公告日期：2026-05-01

安徽广信农化股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

603599

二零二六年五月

安徽广信农化股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日，下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、听取并审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《公司 2025 年年度报告》及摘要；

3、听取并审议《公司 2025 年独立董事年度述职报告》；

4、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；

5、听取并审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

6、听取并审议《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、听取并审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》；

8、听取并审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》；
9、听取并审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

10、听取并审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

11、听取并审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东会决议
九、宣读本次股东会法律意见书
十、签署股东会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东会结束

安徽广信农化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，在宏观经济形势复杂多变、地缘政治冲突持续、国内供应链充裕稳定等形势下，农化行业面临着供应过剩、市场竞争加剧等多重压力，材料端和客户端均缺少回归支撑，在此背景下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦主业发展，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分利用产业链一体化优势，保障企业高质量可持续发展。

2025 年公司实现营业收入 35.32 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
6.57 亿元。

二、2025 年度公司董事会日常工作回顾

(一)会议召开情况

报告期内，董事会紧密围绕公司经营发展需求，及时召开会议审议并决策各
项重大事项。2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会 3 次，就对子
公司担保、日常关联交易、重大项目建设等关键事宜形成决议，并对相关事项认真组织推进与落实，有效保障并促进了公司持续稳健发展。

(二)执行股东大会决议情况

2025 年，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，所召开的会议均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东合法权益得到有效保障。

(三)董事会各专门委员会履职情况

四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的工作实施细则，就专业性事项进行研究论证，为董事会科学决策提供重要参考。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章规定，聚焦主业发展，提升经营质量。面对行业市场竞争加剧、环保安全要求趋严的宏观环境，董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。