公告日期：2026-05-08

永艺家具股份有限公司

2025年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议案 ......4

议案一: 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4

议案二: 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 15

议案三: 关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案四: 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案 24
议案五: 关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度》的议案 ...... 26

议案六: 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 27

议案七: 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 29

议案八: 关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案 ...... 32

议案九: 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 ...... 35

议案十: 关于 2026 年度抵质押融资额度的议案 ...... 36

议案十一: 关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案 ...... 37

议案十二: 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 ...... 39

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月15日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2026年5月15日13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料并领取表决票；

2、大会主持人宣布股东会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人。

二、审议以下会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利 √

润分配计划的议案

5 关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度》的议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案 √

9 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √

10 关于 2026 年度抵质押融资额度的议案 √

11 关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案 √

12 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
三、股东（或股东代理人）发言，公司董事、高级管……
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