公告日期：2026-05-16

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-016

永艺家具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,678,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.3899
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,616,190 99.9718 56,550 0.0253 6,100 0.0029

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,588,190 99.9592 56,550 0.0253 34,100 0.0155

3、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,586,690 99.9586 58,050 0.0260 34,100 0.0154

4、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,624,690 99.9756 53,050 0.0238 1,100 0.0006
5、 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比……
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