公告日期：2026-04-25

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-003
永艺家具股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计
划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2026-004。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交2025 年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（薪酬与考核委员会关联成员回避表决）。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。

（九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-006。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证……
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