公告日期：2026-04-25

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-014

永艺家具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期 √

利润分配计划的议案

5 关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度》的议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案 √

9 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √

10 关于 2026 年度抵质押融资额度的议案 √

11 关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案 √

12 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次
会议审议通过，相关决议及公告详见 2026 年 4 月 25 日的《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：与公司董事存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系……
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