公告日期：2026-04-23

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2026-038
重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（刘斌）》、《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（龙勇）》、《再升科技独立董事 2025 年度述职报告（盛学军）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘斌先生、龙勇先生、
盛学军先生回避表决。

5、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

公司董事会审计委员会事前审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于确认公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于确认公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交……
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