公告日期：2026-04-23

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2026-047
重庆再升科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司
五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于确认公司 2025 年年度报告全文及摘要的 √

议案》

3 《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报 √

告》

4 《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

8.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人

8.01 《选举郭思含女士为公司第六届董事会非独立 √

董事》

8.02 《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立 √

董事》

8.03 《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立 √

董事》

8.04 《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董 √

事》

9.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

9.01 《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》 √

9.02 《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董 √

事》

9.03 《选举呙中喜先生为公司第六届董事会独立董 √

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