公告日期：2026-04-23

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2026-048
重庆再升科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限
公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,671

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,033,512

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.5069

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事龙勇先生、盛学军先生通过线上
方式参加本次股东会，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员刘正琪女
士、易伟先生、雷伟先生、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌
娅女士、秦大江先生因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 70,592,634 98.4062 694,441 0.9681 448,900 0.6258

2、 议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 415,798,823 99.7039 758,289 0.1818 476,400 0.1142

2.02 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 415,048,943 99.5241 1,592,641 0.3819 391,928 0.0940

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 《关于购买董 7,697 87.0680 694,4 7.8547……
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