公告日期：2026-05-01

重庆再升科技股份有限公司

（股票代码 603601）
2025 年年度股东会会议资料

重庆 两江新区

二〇二六年五月

目录

会议议程......3
议案一《2025 年度董事会工作报告》......
5

议案二《关于确认公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》......17
议案三《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》......18
议案四《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》......25议案五《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》……27
议案六《关于续聘会计师事务所的议案》......30
议案七《关于修订<公司章程>的议案》......33
议案八《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》......37
议案九《关于选举第六届董事会独立董事的议案》......40
听取：《2025 年度独立董事述职报告》 ......42
听取：《公司未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》
......43

重庆再升科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

（2026 年 5 月 14 日）

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

现场会议地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《关于确认公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

3、《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

4、《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

5、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于修订<公司章程>的议案》

8.00、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

8.01、《选举郭思含女士为公司第六届董事会非独立董事》

8.02、《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事》

8.03、《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立董事》

8.04、《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事》

9.00、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

9.01、《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》

9.02、《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董事》

9.03、《选举呙中喜先生为公司第六届董事会独立董事》

除上述各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告，公司将就未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案进行说明。

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东会结束

议案一

重庆再升科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东:

2025 年度，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司……
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