公告日期：2026-05-16

杭州纵横通信股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·杭州

二〇二六年五月

目 录

会议议程 ......2
会议须知 ......4
议案一 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......6
议案二 2025 年度董事会工作报告 ......7
议案三 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 16

议案四 公司非独立董事 2026 年薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况 ...... 24

议案五 关于向银行申请最高综合授信额度的议案...... 26
议案六 关于变更注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的议案...... 27
议案七 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...... 30附件一 2025 年度独立董事述职报告

附件二 公司高级管理人员 2026 年薪酬方案及 2025 年度薪酬方案执行情况报告

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 22 日（星期五）14：00

网络投票：2026 年 5 月 22 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

四、会议审议事项

1.《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2.《2025 年度董事会工作报告》

3.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4.《公司非独立董事 2026 年薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况》

5.《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》

6.《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

7.《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

五、会议流程

(一)会议开始

1.会议签到，股东资格审查

2.会议主持人宣布会议开始

3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

4.听取独立董事 2025 年度述职报告

5.听取公司高级管理人员 2026 年薪酬方案及 2025 年度薪酬方案执行情况报
告

(二)宣读议案

1.宣读股东会会议议案

(三)审议议案并投票表决

1.股东或股东代表发言、质询

2.会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3.推选计票人、监票人

4.股东投票表决

5.监票人和计票人统计表决票和表决结果

6.主持人宣布表决结果

(四)会议决议

1.签署股东会决议等文件

2.律师宣读法律意见书

(五)会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股……
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