公告日期：2026-04-28

杭州纵横通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，现就本人 2025 年度的履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，2004 年在上海交通大学获得工学博士学位。曾任中国商飞上海飞机设计研究院 C919 飞机副主任设计师。公开发表
论文 100 余篇，申请或授权的国家发明专利 20 余项，出版学术著作 6 部。2005 年开始
在上海交通大学任教，现为上海交通大学航空航天学院教授（研究员）、博士生导师。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第七届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东会会议情况

出席董事会情况 出席股东
独立 会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 是否存在投出弃 出席股东
姓名 席董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 权票或者反对票 会的次数
次数 次数 加次数 次数 席会议 的情况及原因

肖刚 8 8 4 0 0 否 否 2

报告期内，本人亲自出席了全部董事会及股东会会议，确保投入充足的时间与精力履行独立董事职责。对于提交审议的各项议案，本人均予以审慎分析，在全面、深入了
解公司相关事项的基础上，恪守独立、客观、公正原则，发表专业意见，并严谨独立地行使表决权。本人认为：报告期内公司董事会和股东会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定；公司重大经营决策及其他重大事项的审议、决策流程完备合规，已严格履行相应审批程序，所形成的决议合法、有效。2025 年，本人对提交董事会审议的各项议案均无异议，未出现投反对票或弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人亲自出席了报告期内的各次专门委员会会议，依据自己的专业优势和工作经验对各次会议相关事项进行了审议，审议事项具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。对2025年公司提交董事会战略与投资委员会审议的所有议案，本人均发表了同意的表决意见。本人认为：董事会下属的战略与投资委员会能够按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定履行职责，董事会下属战略与投资委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

会议 出席情况

本年应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会战略与投资委员会 4 4 0 0

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会及董事会专门委员会，独立、 审慎行使表决权，对 2025 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。

报告期内，本人不存在行使特别职权的情形。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况 进行沟通的情况

报告期内，本人依托自身在航空领域的专业理论积淀与……
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