公告日期：2025-10-11

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-063

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市方案的议案

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行对象 √

2.08 发售原则 √

3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人

4 士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有 √

关事项的议案

5 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议 √

案

6 关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议 √

案

7 关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案 √

的议案

8 关于确定公司董事角色的议案 √

9 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任 ……
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