公告日期：2025-10-11

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-061
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》、相关议事规则以及部分现行内部治理制
度并制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司发行 H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》。

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则以及部分现行内部治理制度进行修订并制定部分内部治理制度，形成本次发行上市后适用的《珀莱雅化妆品股份有限公司章程（草案）》（以下称“《公司章程（草案）》”）及其附件《珀莱雅化妆品股份有限公司股东会议事规则（H 股发行并上市后适用）》（以下称“《股东会议事规则（H 股发行并上市后适用）》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司董事会议事规则（H 股发行并上市后适用）》（以下称“《董事会议事规则（H 股发行并上市后适用）》”）以及内部治理制度。具体情况如下：

一、《公司章程（草案）》对照表

现行公司章程 公司章程（草案）

第一条 为维护公司、股东、职工 第一条 为维护公司、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 称“《证券法》”）、《香港联合交
制定本章程。 易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“《香港上市规则》”）和其他
有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2017 年 10 月 20 第三条 公司于 2017 年 10 月 20
日经中国证券监督管理委员会（以下 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向 简称“中国证监会”）批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,000 万 社会公众发行人民币普通股 5,000 万
股，于 2017 年 11 月 15 日在上海证券 股，于 2017 年 11 月 15 日在上海证券
交易所上市。 交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中
国证监会备案，在香港发行【】股 H
股，于【】年【】月【】日在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）上市。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
396,005,182 元。 【】元。

第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：“一般项目：化妆品批发； 营范围为：“一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消 化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用 毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产 百货销售；日用品销售；日用化学产
品制造；化工产品销售（不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。