公告日期：2025-10-11

可持续发展（ESG）管理制度

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为建立健全珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 ESG，即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）。

第四条 公司及子公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。

第二章 可持续发展管理机构的职责及工作措施

第五条 公司依据自身发展目标和实际发展情况，建立可持续发展（ESG）管理架构，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司可持续发展（ESG）管理架构如下：

（一）公司董事会是可持续发展及 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对公司发展战略、重大决策事项、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出意见。

第六条 环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会（以下简称“管理委员会”）是公司设立的可持续发展（ESG）具体管理机构，隶属于公司董事会战略与可持续发展委员会，并定期向董事会战略与可持续发展委员会汇报工作。

第七条 管理委员会的目标是建立可持续发展企业，推动公司及子公司的 ESG 发展，
持续改善公司 ESG 管理及表现，提高资本市场及社会对公司 ESG 工作的认可，成为中国日化行业 ESG 领先者。

第八条 管理委员会应由至少三名成员组成，其中包含至少一名董事。非董事成员由本公司与 ESG 工作相关的公司高层管理人员担任。

第九条 所有管理委员会成员由董事会战略与可持续发展委员会任免。

第十条 管理委员会设置一名主席，由公司总经理担任。管理委员会主席（或其委派代表）应代表管理委员会定期向董事会战略与可持续发展委员会汇报工作。

第十一条 管理委员会下设环境、社会及公司治理（ESG）执行小组（以下简称“执行小组”），为公司 ESG 战略和决策的执行提供支持。

第十二条 执行小组由本公司多个与 ESG 相关的内部部门联合组成，由董事会办公
室统筹，董事会秘书担任组长。执行小组在董事会办公室带领下统筹协调各业务模块工作，并向 ESG 管理委员会汇报 ESG 方面的各项事务，提供决策所需的信息，为各业务块提供工作指导。

第十三条 管理委员会的主要职责权限包括：

（一）制订并检讨公司 ESG 管理方针、战略及架构，确保其符合公司需要及适用法律和监管规定；

（二）审核 ESG 执行小组制定的公司 ESG 目标；监督目标的执行并追踪目标实现
的进度；

（三）全面识别当前及未来的 ESG 风险及风险敞口，分析其对财务状况、资产价值及现金流的影响；就已识别的 ESG 相关风险制定应对计划，并在战略决策中融入ESG 考量，确保资源配置能够支持风险缓释及业务转型，提升企业韧性和合规能力；

（四）对涉及公司的实质性议题进行识别和排序；

（五）定期检视本公司与利益相关方的沟通渠道及方式，确保相关政策的有效性；
（六）审阅公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关披露信息，并向董事会战略与可持
续发展委员会提出建议以供批准；

（七）监测外部 ESG 发展趋势，总结影响公司 ESG 管理方针、战略及目标制定的
重要趋势并汇报董事会战略与可持续发展委员会；

（八）其他由董事会战略与可持续发展委员会授予的相关事宜。

第十四条 管理委员会有权：

（一）获得其认为履行……
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