公告日期：2026-04-22

珀莱雅化妆品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责。在2025年度工作中，关注公司发展战略，及时了解公司经营情况，积极参加公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会会议议案，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法利益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人马冬明，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年5月至今任公司独立董事。截至本报告期末，兼任星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事。

公司分别于2024年8月26日、2024年9月12日召开第三届董事会第十九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届独立董事的议案》，选举本人担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，
了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席 是否连续两 本年度应 列席股
现场出 通讯出 委托出 缺席

董事会 次未亲自出 列席股东 东会次
席次数 席次数 席次数 次数

次数 席会议 会次数 数

9 2 7 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了6次董事会审计委员会会议，均按时以现场或通讯方式出席，出席率100%。本人认真履行董事会审计委员会的工作职责，对公司定期报告、内部控制情况、募集资金存放、管理与实际使用情况、利润分配方案、续聘会计师事务所、可转债转股价格调整、2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销、聘任公司高级管理人员（财务负责人）、公司发行H股股票并上市的有关事项等议案进行了审议，本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。在公司2024年年度报告审计期间，本人积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥了董事会审计委员会主任委员的监督作用。

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员（报告期内任期为2025年1月1日-2025年10月30日），应出席董事会提名委员会会议3次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率100%。本人认真履行董事会提名委员会的工作职责，对公司董事会提名独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、关于选举代表公司执行公司事务董事、确认公司第四届董事会专门委员会成员等议案进行了审议，本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，应出席董事会薪酬与考核委员会会议2次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率100%。本人认真
履行董事会薪酬与考……
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