公告日期：2026-03-28

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-007
宁波东方电缆股份有限公司

第七届董事会第5次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 5
次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会
议通知于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇
耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体 高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过二十四项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度董事会工作报
告》。

（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度，公司（母公司）实现净利润 1,257,217,680.33 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 1,257,217,680.33 元，累计可供股东分配的利润为 5,302,967,571.03 元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》《公司章程》等相关规定,为进一步提高投资者回报水平，同时，考虑公司系统集成解决方案能力提升、国际开拓、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）；截至
2025 年 12 月 31 日公司总股本 687,715,368 股，扣除公司已实施完毕的回
购专用账户中的股份 2,249,766 股，以此计算合计拟派发现金红利383,860,737.12 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.19%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，不
送红股，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 687,715,368 股，扣除公
司已实施完毕的回购专用账户中的股份 2,249,766 股，转增后公司总股本为 824,808,488 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-008。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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