公告日期：2026-03-28

宁波东方电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东负责的态度，勤勉履职、科学决策，认真贯彻落实股东会各项决议，在战略引领、治理完善、内控合规等方面持续深耕，全面提升公司规范运作水平，全力推动公司高质量发展、行稳致远。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年工作回顾

一、2025 年经营情况及主要工作

2025 年，既是“十四五”规划的圆满收官之年，更是“十五五”蓝图的启航之时。在全球能源结构加速转型、海上风电与新型电力系统纵深推进的关键之年，东方电缆董事会锚定战略方向，笃行不怠。紧抓新能源与海洋经济发展机遇，引领公司聚焦海缆系统高端突破引领、陆缆品质迭代升级、工程运维一体化融合及全球市场深度拓展。面对复杂多变的宏观环境与日益激烈的行业竞争，公司全年实现产业规模、营业收入、利润水平、产能布局和研发投入五大核心指标协同增长，核心竞争力不断增强，高质量发展根基进一步夯实。

报告期，东方电缆实现营业收入 108.43 亿元，利润总额 15.27 亿元，归属
于母公司净利润 12.71 亿元，同比增长 26.11%；归属于母公司扣非净利润 12.54
亿元，同比增长 38.01%，经营活动现金流量净额 19.65 亿元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产 155.36 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 82.83 亿
元，每股净资产 12.04 元，净资产收益率（加权）16.83%，基本每股收益 1.85
元，公司总股本为 687,715,368 股。

公司始终坚持与股东共享发展成果，以持续、稳定、科学的回报机制，切实保障股东利益。2025 年，公司董事会根据《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》科学设计年度分红派息方案，并于 5 月 29 日实施完成权益分派工作，2025年度实施完成 2024 年度利润分配，公司向全体股东派发现金红利，每 10 股派发4.50 元（含税），共计派发现金红利 308,459,520.90 元。

2025 年，公司持续深化 ESG 工作，以实质性举措推动制造业绿色转型，将
可持续发展理念融入企业战略、治理体系与业务运营全流程。公司与国际平台深度接轨，引领供应链绿色转型。公司 2025 年度可持续发展报告将与年报同时披露。

二、董事会日常运作情况

（一）信息披露及专项工作

报告期内，董事会根据《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件 131 份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议
他人买卖公司股票的情形。

（二）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过业绩说明会、组织现场调研、定期报告可视化解读、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议、策略会等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合法合规前提下为投资者解析行业情况、公司经营情况等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。

（三）公司规范化治理情况

报告期内，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司董事会认真贯彻新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，系统开展内部规章制度“立改废”工作。根据最新监管规定，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《董事会议事规则》等 31 项制度进行全面修订，同时新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《职工代表董事选任制度》等……
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