公告日期：2026-03-28

宁波东方电缆股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 黄惠琴）

本人于 2025 年 9 月 5 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司内部各项制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄惠琴：女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士，中共党员，现任宁波大学商学院教授，江苏正泰电源科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会会议。在任职期内，公
司召开了 3 次董事会会议，未召开股东会会议。本人共出席了 3 次董事会，不存在缺席和委托他人出席的情况。本人对提交审议的各项议案进行了独立、审慎的判断，对所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、2025 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为第七届董事
会审计委员会委员（主任委员），于任职期内参加了一次审计委员会会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》。

2、2025 年度公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为第七届董事
会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
3、2025 年度公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人任职期间参加了一次
独立董事专门会议，审议通过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应专门委员会会议，在对议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并发表了明确的意见。

2025 年度，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使如下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（四）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人与公司内审部门保持常态化沟通，深入了解内审工作的开展情况，对公司内部控制制度的健全性与执行有效性进行了审查，确保内控体系能够有效防范经营风险。同时，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，就年审工作的整体安排、关键审计事项等进行了交流和探讨，确保审计过程的独立、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司第三季度业绩说明会与中小股东进行交流，就中小股东的诉求与公司管理层深入沟通和探讨，利用专业知识和丰富经验为公司提供建设性意见，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

（六）现场工作情况

2025 年度本人现场履职共计 4 天。本人利用参加董事会专门委员会、董事
会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，并听取了管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，全面掌握公司发展情况。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证本人作为独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。凡需经董事会专门委员会、董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知本人，并提供资料供本人了解情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名公司高级管理人员情况

公……
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