公告日期：2026-04-16

宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二六年四月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
议案 1、2025 年度董事会工作报告......4
议案 2、2025 年年度报告全文及摘要......14
议案 3、2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告......15
议案 4、2025 年度利润分配方案......21
议案 5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......24
议案 6-1、公司独立董事 2025 年度述职报告（黄惠琴）......28
议案 6-2、公司独立董事 2025 年度述职报告（杨黎明）......33
议案 6-3、公司独立董事 2025 年度述职报告（徐立华）......43
议案 6-4、公司独立董事 2025 年度述职报告（刘艳森）......49
议案 6-5、公司独立董事 2025 年度述职报告（周静尧）......57
议案 7、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......65
议案 8、关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案......67
议案 9、关于申请增加银行综合授信额度的议案......70
议案 10、关于开展外汇套期保值业务的议案......72
议案 11、关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案......76
议案 12、关于修订《公司章程》的议案......77

宁波东方电缆股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年4月21日14:00
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
—会议议案—
5、宣读议案1 《2025年度董事会工作报告》
6、宣读议案2 《2025年年度报告全文及摘要》
7、宣读议案3 《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
8、宣读议案4 《2025年度利润分配方案》
9、宣读议案5 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
10、宣读议案6 《公司独立董事2025年度述职报告》
11、宣读议案7 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

12、宣读议案8 《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》
13、宣读议案9 《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
14、宣读议案10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15、宣读议案11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》16、宣读议案12 《关于修订<公司章程>的议案》
—审议、表决—
17、对股东及股东代表提问进行回答
18、大会对上述议案进行审议并投票表决
19、计票、监票工作
—宣布现场会议结果—
20、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
21、董事长宣布现场会议休会
22、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
23、董事长宣读本次股东会决议
24、律师发表本次股东会的法律意见
25、签署会议决议和会议记录
26、主持人宣布会议结束

宁波东方电缆股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东会的全体人员予以遵守：

一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式……
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