公告日期：2026-04-22

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-020

宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东
路 1800 号国华金融中心 49-50F）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 761

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,275,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.7317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 382,789,601 99.8731 458,906 0.1197 27,100 0.0072

2、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 382,848,301 99.8885 399,906 0.1043 27,400 0.0072

3、 议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型

（%） （%）

A 股 376,003,440 98.1026 7,158,772 1.8677 113,395 0.0297

4、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 382,882,701 99.8974 365,906 0.0954 27,000 0.0072

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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