公告日期：2026-04-28

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-003
浙江京华激光科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年
4 月 17 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

5、 审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。

本议案有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日至……
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