公告日期：2026-05-16

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-026
债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创
时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,598,224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.7719

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会；律师事务所见证律师顾峰、吴韦唯列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 138,522,724 99.9455 72,500 0.0523 3,000 0.0022

2、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 138,426,024 99.8757 138,300 0.0997 33,900 0.0246

3、关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

3.01 议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,182,123 99.8784 111,800 0.1004 23,500 0.0212

3.02 议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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