公告日期：2026-05-20

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-029

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议

于 2026 年 5 月 19 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司三楼会议室以现

场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 15 日以专人送

达、邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关

的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开

程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章

程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经全体董事讨论，为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高公司

的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司核心竞争力，促

进公司持续健康发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及

规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《天创时尚股

份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。我们同意公司实施本员工持股计划。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站的公告
《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事李林先生的亲属、董事吴静女士及董事何祚军先生是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经全体董事讨论，为规范公司 2026 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定制定《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站的公告
《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事李林先生的亲属、董事吴静女士及董事何祚军先生是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会实施本员工持股计划，负责拟定
和修改本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、……
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