公告日期：2025-08-05

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-057

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于“天创转债”可回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.27 元/张（含当期应计利息、含税）

回售期：2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日

回售资金发放日：2025 年 8 月 21 日

回售期内“天创转债”停止转股

“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回

售的，计息年度即 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日不能再行使回售权。

证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113589 天创转债 可转债转股停牌 2025/8/12 2025/8/18 2025/8/19

风险提示：“天创转债”持有人选择回售等同于以人民币 100.27 元/张（含

当期利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格

高于本次回售价格，“天创转债”持有人选择回售可能会带来损失，敬请“天创转

债”持有人关注选择回售的投资风险。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2025 年 6 月 24 日至

2025 年 8 月 4 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司“天创转债”当期转股价格

（12.29 元/股）的 70%。根据公司《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天创转债”回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：

一、 可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

因触发附加回售条款，“天创转债”于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23
日进行回售申报，回……
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