公告日期：2025-10-11

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-082

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本季度转股情况：“天创转债”自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30

日期间，累计转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 487 股，全部使用

新增股份作为转股来源。

累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 625,000 元“天创转

债”转换为公司股票，累计转股数量为 50,567 股（其中 2,026 股为库存股，其余

均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总

股本 428,895,467 股）的 0.011790%。

未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为 66,600,000 元，占可转债

发行总量的 11.1000%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公

开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。

债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六

年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期

年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为

12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

因触发附加回售条款，“天创转债”于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月
23 日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 0 张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。
因触发回售条款，“天创转债”于 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日进
行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 0 张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-068）。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

“天创转债”自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计转股金额
为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 487 股，全部使用新增股份作为转股来源。
截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 625,000 元“天创转债”转换为公司股票，
累计转股数量为 50,567 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增股份），占可
转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总股本 428,895,467 股）的
0.011790%。

截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 66,600,000 元，占可转债
发行总量的 11.1000%。

三、股本变动情况

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