公告日期：2025-12-27

证券代码：603608 证券简称：天创时尚
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

会议时间：2026 年 1 月 12 日

目 录

会议须知......3
2026 年第一次临时股东会会议议程......4
议案一、关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案......5

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 1 月 12 日（周一）15:00

2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
3、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议主持人：公司董事长李林先生
二、会议主要议程：
1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2、会议签到；
3、主持人宣布股东会开始；
4、宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；
5、确定计票人和监票人；
6、与会股东审议议案；
7、股东发言及提问；
8、议案表决；
9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
11、与会董事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东会决议上签字；
12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13、主持人宣布会议结束。

议案一、关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案
各位股东及股东代表：

一、承诺事项具体内容

天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“发行人”或“公司”或“上市公司”）股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市，公司控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。实际控制人李林承诺：本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份”。

二、承诺履行情况

截至目前，公司实际控制人李林及控股股东泉州禾天均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容

公司控股股东泉州禾天申请豁免其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的以下自愿性承诺：豁免泉州禾天合伙……
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