公告日期：2026-04-25

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-012

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2026 年 4 月 24 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 14 日

以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉

与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人

数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚

股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年度董

事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计委员会向董事会提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，董事会同时听取了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）分项审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项审议通过，审议时关联董事已回避表决。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案是依据公司所
处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露于……
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