公告日期：2026-04-25

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-023

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案 √

3.00 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.01 关于非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.02 关于独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的 √

议案

5 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

6 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

7 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 √

非表决事项：听取《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪 酬及 2026 年度薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3.01

应回避表决的关联股东名称：李林、泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、
Visions Holding（HK）Limited

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项……
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