公告日期：2026-04-25

天创时尚股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告期内，本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的规范化运作和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王朝曦，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历,会计师、中国注册会计师及中国法律职业资格，上海证券交易所董事会秘书资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。目前担任广州大富时投资有限公司管理合伙人，
广东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年
度股东大会选举为第五届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益。本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会

的科学决策。2025 年本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会和董事会的情况

董事会出席情况 股东会出席情况

应 出 席 现 场 出 以通讯方 委 托 出 缺 席 是否连续两 应出席次 实际出席
次数 席次数 式参加会 席次数 次数 次未亲自出 数 次数

议次数 席会议

9 0 9 0 0 否 2 2

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

独立董事专门会议 1 1 0

报告期内，作为第五届董事会审计委员会主任委员，本人根据公司《董事会

审计委员会工作条例》及相关法律法规履行职责，召集并出席审计委员会会议、

认真审议各项议案，对公司续聘会计师事务所提出建议，与外部审计人员就审计

工作安排及时沟通，督促审计工作进度，对公司业绩预告、定期报告等事项进行

审阅，对会计师事务所提供的审计服务进行评估，利用自己的财务知识为公司提

供有建设性的意见。

报告期内，作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据公司《董事

会薪酬与考核委员会工作条例》规定履行职责，主要审议了《关于董事、高级管

理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于调整 2024 年第一期员

工持股计划的议案》《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》等

议案。

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