公告日期：2026-04-25

天创时尚股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等相关规定和要求，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事王朝曦先生、独立董事盛建明先生及非独立董事吴静女士组成，其中主任委员由会计专业人士王朝曦先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、报告期内审计委员会会议召开情况

审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。具体内容如下：

次数 召开时间 届次 会议议题

审议通过了《2024 年度报告及摘要》《2024 年度内部

第五届董事会审 控制评价报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度

2025 年 4 月 8 日 计委员会 2025 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘

1 度第一次会议 会计师事务所的议案》《2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告》《2024 年第四季度财务内控检查报告》等

议案

第五届董事会审 审议通过了《2025 年第一季度报告》《2025 年第一季

2025 年 4 月 19 日 计委员会 2025 年 度工作报告及第二季度工作计划》等议案

2 度第二次会议

审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于取消监

第五届董事会审 事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理

2025 年 8 月 19 日 计委员会 2025 年 制度的议案》《2025 年二季度工作报告及 2025 年三季

3 度第三次会议 度工作计划》《2025 年第一季度财务内控检查报告》

《2025 年第二季度财务内控检查报告》等议案

2025 年 10 月 27 第五届董事会审 审议通过了《2025 年三季度报告》《2025 年三季度工

日 计委员会 2025 年 作报告及 2025 年四季度工作计划》等议案

4 度第四次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “华兴所”）的独立性、专业胜任能力及审计工作质量开展持续监督与评估。期间，就审计计划、关键审计事项、审计实施进度等与审计项目团队保持密切沟通，督促审计机构按时、保质完成各项审计程序。

审计委员会认为：华兴所具备为上市公司提供审计服务的专业资质，拥有丰富的执业经验、良好的职业操守与执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司年度审计工作需要。作为公司2025年度审计机构，华兴所严格遵循独立、客观、公正的执业准则与规范，为公司出具了客观、公允的审计报告。

华兴所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

（二）指导内部审计工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。