公告日期：2026-04-25

天创时尚股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天创时尚股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会认真履行股东会赋予的职责，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东利益。现将 2025 年度公司董事会履职情况报告如下：

一、董事会 2025 年度运作情况

（一）董事会成员情况

本年度，公司董事何祚军先生辞任后经公司职工代表大会选举为职工代表董事，除此董事职位内部调整之外，第五届董事会成员未发生实质性变动。第五届董事会共 7 名，成员如下：董事长李林先生、董事吴静女士、董事闵万里先生、职工代表董事何祚军先生、独立董事王朝曦先生、独立董事周婷女士、独立董事盛建明先生，其中非独立董事兼任高级管理人员的董事
1 名、职工代表担任的董事 1 名，总计未超过公司董事会成员总数的 1/2；独立董事人数为 3
名，占董事会成员总数的比例未低于 1/3，董事会的成员结构符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2025年董事会召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案内容

第五届董事会第 2025 年 1 月 24 审议通过了《关于对外出租资产的议案》《关于制定<舆情
1

十一次会议 日 管理制度>的议案》。

第五届董事会第 2025 年 4 月 18 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事
2

十二次会议 日 会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度

序号 会议届次 召开日期 会议议案内容

董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年度财务决算报
告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制评价
报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》《关于董
事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信
额度预计的议案》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计
的议案》等议案。

审议通过了《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议
案》《关于<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>
第五届董事会第 2025 年 4 月 29

3 及……
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