公告日期：2026-05-13

禾丰食品股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 11
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 12
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 13议案五：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案14
议案六：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 16
议案七：关于 2026 年度担保额度预计的议案 ...... 17
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 19

议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 20

议案十：关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案 ...... 22议案十一：关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分
股份的议案 ......23
议案十二：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 24
议案十三：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 ...... 25
禾丰股份 2025 年度独立董事述职报告（非表决事项） ......26

禾丰食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 10:00

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号 议案名称

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

5 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案》

6 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

7 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

10 《关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》

11 《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购
注销部分股份的议案》

12 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

13 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

《禾丰股份 2025 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：2025 年度董事会工作报告

禾丰食品股份有限公司董事会
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