公告日期：2026-05-21

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-036
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份
综合办公大楼 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,940,796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.6205
份总数的比例（%）

注：有权出席本次股东会并投票的公司股份总数为 851,428,601 股（本公司回购专用账
户中的股份 47,062,532 股和员工持股计划账户中的股份 9,800,000 股不享有本次股东会表决权）。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长金卫东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外
缺席本次会议，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,771,396 99.7053 885,700 0.2231 283,700 0.0716

2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,771,396 99.7053 885,700 0.2231 283,700 0.0716

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,760,796 99.7027 964,700 0.2430 215,300 0.0543

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,581,596 99.6575 1,071,800 0.2700 287,400 0.0725

5、议案……
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