公告日期：2026-04-30

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债
券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除
发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022
年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况具体如下：

发行名称 2022 年公开发行可转债

募集资金总额 150,000.00 万元

募集资金净额 148,988.35 万元

募集资金到账时间 2022 年 4 月 28 日

前次用于暂时补充流动资金的募集 2025 年 9 月 8 日归还 15,000.00 万元，

资金归还日期及金额 2026 年 4 月 23 日归还 55,000.00 万元

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目及
各募投项目资金使用情况汇总如下：

单位：万元

发行名称 2022 年公开发行可转债

募集资金账户余额注 4,211.03

募投项目名称 募集资金投 已使用募集 项目进度

资金额 资金金额

沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 7,988.44 7,988.44 已于 2025 年结项
万吨全价饲料项目

安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨 - - 已于 2025 年终止
猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目

黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万 262.40 262.40 已于 2025 年终止
吨教保饲料项目

阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头 12,818.20 12,818.20 已于 2025 年结项
仔猪育繁推一体化项目

凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪 17.52 17.52 已于 2025 年终止
场项目

屠 宰 项 目 已 于
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 2025 年结项，肉
100 万头生猪及 12 万吨肉制品深加工 9,200.87 9,200.87 制品深加工与冷
与冷链物流产业化建设项目 链项目已于 2025
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